Víctimas en Colombia, Chile y Perú; el líder sería un ciudadano mexicano.
Las autoridades capturaron a 14 presuntos integrantes de una red que, mediante plataformas falsas de inversión, habría estafado más de $71.000 millones a víctimas de Colombia, Chile y Perú. La estructura operó durante cuatro años desde un call center en el sur de Medellín, donde se coordinaban llamadas y el seguimiento a supuestos “clientes” con promesas de ganancias rápidas.
La Fiscalía imputó cargos por estafa y hurto por medios informáticos, violación de datos personales (delito masa), concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tres señalados cabecillas, entre ellos Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias “Daniel” recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; once más quedaron con detención domiciliaria.
El Colombiano
La red captaba víctimas con llamadas y anuncios que ofrecían rentabilidades de hasta cinco veces la inversión inicial (entre USD 200 y USD 250). Para “mostrar resultados”, presentaban gráficas ficticias y, luego, inducían a instalar aplicaciones de acceso remoto como AnyDesk o “Imperios”, con las que obtenían claves bancarias y vaciaban cuentas.
La Operación ‘Dominó’ se ejecutó en octubre con 22 allanamientos en Medellín (El Poblado, Buenos Aires, La Asomadera y La Milagrosa) y en Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro. Se incautaron $1.329 millones, equipos de cómputo y vehículos de alta gama.
Según la investigación, el dinero nunca se invertía; en cambio, se desviaba a empresas fachada creadas por un abogado de la estructura para mover fondos y lavar activos. Parte del equipo funcionaba en turnos dentro del call center para llamar, cerrar y escalar aportes.
El caso se suma a recientes golpes contra ciberestafas operadas desde Medellín, incluidas modalidades de trading falso y plataformas clonadas, lo que evidencia una diversificación criminal hacia fraudes digitales de mayor escala en la ciudad.
Lista de presuntos integrantes: además de Ronquillo Treviño y José Mauricio Murcia Martínez (“Murcia”), figura el abogado Daniel López Uribe y un grupo de coordinadores y asesores: Jefferson Duván Sánchez, Valentina Galvis, Robert Cepeda, Juan Carlos González, María Paula González, Rodolfo Andrés Cepeda, Andrés Felipe Villada, Yudy Viviana Tabares, Paula Andrea Londoño, José Simón Mosquera y Juliana Tabares.
Cargos e imputaciones: ninguno aceptó responsabilidad ante el Juzgado 16 Penal Municipal con control de garantías. La Fiscalía pidió a más afectados denunciar en la línea 122 para robustecer el caso y rastrear posibles cómplices.
Para la Policía Metropolitana, el golpe refleja el crecimiento de estafas trasnacionales con infraestructura local de call centers y campañas de captación por internet. Analistas resaltan que el caso replica patrones vistos en la región: promesas de alto rendimiento y apropiación de credenciales vía acceso remoto.
Expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar de “rentabilidades garantizadas”, verificar la idoneidad de plataformas y evitar instalar software de control remoto a solicitud de terceros.
La investigación continúa para mapear el flujo de capitales y establecer el número real de víctimas en la región. Las autoridades piden denunciar e insisten en la alfabetización financiera y digital para contener estafas de nueva generación.
